□ 발생국: 독일
□ 발생시기: 2020년 9월
□ 피해금액: 약 USD 5,000
□ 내용
국내기업 A사는 독일 바이어 B사와 의료기기 수출 계약을 체결하고 2차례에 걸쳐 수출을 진행하였다. B사는 A사와의 첫 번째 거래에서 매우 빠르게 물품에 대한 대금을 지급하였다. 이에 A사는 B사에 신뢰를 갖게 되었고 아무 의심없이 두 번째 거래를 진행하였다. 두 번째 거래에서 B사는 송금증을 보내며 신속한 제품 발송을 요청하였다. 첫 번째 거래를 통해 B사에 대한 신뢰가 쌓인 A사는 실제 대금이 입금되었는지를 확인하지 않은채 B사의 송금증만 믿고 제품을 발송하였다. 제품 발송 후 뒤늦게 A사는 송금증이 위조된 서류인 것을 발견하였으며, 대금이 미입금 된 사실을 확인하고 B사에게 대금 입금을 독촉하였다. 하지만 B사는 두 번째 거래에 대한 대금을 지급하지 않고 있다.
□ 무역사기 예방을 위한 체크리스트
- 제품 발송 전 대금 입금 확인은 필수이다. 송금증 사본을 받았더라도 실제 송금이 완료되었는지 확인이 될 때까지는 제품 발송을 해서는 안된다.
- 미수금은 내용이 확인되는 즉시 대처를 시작해야 한다. 대처를 즉각적으로 하지 않을 경우 대금 회수 가능성이 현저히 낮아질 수 있다.
