□ 발생국: 필리핀
□ 발생시기: 2020년 12월
□ 피해금액: USD 25,000
□ 내용
한국기업 A사는 필리핀 바이어로부터 제품에 관심이 있다는 메일을 수신하고 수출계약을 체결하였다. 계약 체결 후 바이어는 물품 대금에 대한 송금증을 보내왔으며, 코로나19로 필리핀행 화물 항공일정이 잡기 어렵다는 설명과 함께 한국의 물류업체를 추천하며 접촉해볼 것을 권유하였다. A사는 의심없이 추천받은 물류업체를 접촉하였고, 물류업체는 항공편 예약이 성사되었다며 항공임과 물류비용을 선입금 해줄 것을 요청하였다. 송금증을 이미 받은 이후였기에 A사는 아무 의심 없이 물류비용을 지불하였고, 이후 물류업체와 바이어와의 연락이 두절되었다.
□ 무역사기 예방을 위한 체크리스트
- 거래전 기업명, 사업자등록번호 확인을 통해 현지에 정식으로 등록 및 영업활동을 하고 있는 업체인지 확인이 필요하다.
* 사업자등록 현황 조회: 필리핀 증권거래위원회(SEC), https://secexpress.ph
(메인 > order 메뉴 > 기업이름 또는 SEC 등록 번호로 검색)
- 필리핀에서는 실제 있는 기업명을 활용한 무역사기가 발생하는 만큼 이메일, 카카오톡 등을 통해서만 거래를 추진하거나, 회사 유선번호가 아닌 휴대전화로만(국가번호 이후의 번호가 ‘9’로 시작) 연락을 한다면 의심해볼 필요가 있다.
- 필리핀 바이어는 제품이 도착하기 전에 제품 전체 구입비용을 송금하지 않는 점도 참고할 필요가 있다.
