□ 발생지역 : 토고
□ 발생시기 : 2021년 4월
□ 피해금액 : 없음
□ 내용
국내 H사는 의료기기 제조업체로 최근 아프리카 토고 업체로부터 주문 요청 메일을 받고, 며칠 후 토고 중앙은행(BTD)로부터 송금증을 받았다. H사는 계약이 너무 쉽고 빠르게 성사되는 데 의문을 품고 KOTRA 본사에 확인을 요청하였다.
본사 확인 결과, 토고 업체가 회사 검색이 되지 않았을 뿐 아니라 전화번호 또한 수년 전부터 무역사기 시도를 해오던 번호로 KOTRA 아크라 무역관에서도 주의를 당부한 업체임이 밝혀졌다. H사는 해당 업체의 메일을 삭제 및 스팸처리를 하여 해킹이나 무역사기를 사전에 방지하도록 조치하였다.
□ 무역 사기 대응 및 예방 체크리스트
1) 사전에 충분한 교신 없이 제품 구매 메일이 온다면 무역사기 가능성이 높아 해킹 우려 등에 주의해야 한다.
2) 동일 메일이 반복적으로 오는 경우, 상대측에게 사업자등록증(company registration number)이나 trade license를 요구하고 진위여부를 KOTRA 현지 무역관에 확인 요청하는 것이 바람직하다.
3) 토고 업체의 경우 기업 진위여부를 아래의 사이트에서 파악해 볼 수 있다.
* 토고 상공회의소(The Chamber of Commerce Industry of Togo)
* 토고 기업 검색사이트(무료)
- http://www.info-clipper.com/en/company/search/togo.tg.html
- https://www.yellowpagesofafrica.com/country/togo/
4) 참고 사항 : 사례의 토고 중앙은행(BTD) 사칭 위조 송금증
