주포르투갈공화국대한민국대사관에서 무역사기 피해건 정보를 공유하여 온바, 사례를 게재하오니 우리기업은 참고하여 주시기 바랍니다.
< 이하 대사관 공문 상세 내용 >
(*공문에 실린 우리 기업에 대한 개인정보는 익명(가명)으로 처리하였으며, 시간의 순서대로 내용 기재함)
Ⅰ. 구분 : 사건사고
Ⅱ. 피해기업
o 기업명 : A사
o 신고자 : 홍길동
Ⅲ. 상세 내용
1. 사건 개요
o OO(품목) 수입판매업체인 A사 홍길동은 덴마크 소재 Audiovector 및 캐나다 소재 Lenbrook International 거래업체들로부터 은행계좌가 변경되었다는 이메일을 받고, 포르투갈 리스본 소재 2개 은행에 총 96,201.55유로(한화 약 1억 4천만 원)를 송금함.
- 덴마크 업체 담당자로부터 이전에 송금한 덴마크 계좌는 출금 시 수수료가 과하게 나오니 잔금은 다른 은행계좌로 송금해 달라는 이메일을 받고, 26,968.03 유로를 포르투갈 소재 Santander Totta 은행계좌로 송금
- 캐나다 업체 담당자로부터 아시아 시장을 위해 유럽에 회사를 설립하였고 해당 회사의 신용도를 높이기 위해 유럽은행 계좌로 송금을 요청한다는 내용의 이메일을 5% 할인된 인보이스와 같이 받고, 69,233.52 유로를 포르투갈 소재 Novo Banco 은행계좌로 송금
o A사는 이메일 해킹을 통한 사이버범죄임을 인지한 뒤, 최초 송금은행에 지급정지를 요청하고 관할 경찰서에 피해사실을 신고한 뒤, 우리 대사관에 해당 피해 사실을 알려옴.
2. 공관 조치사항
o 우리 대사관 *** 영사는 우리 피해기업으로부터 송금영수증을 전달받고 리스본경찰청 C**** 수사관을 지급 접촉, 송금액 인출 여부 등을 문의한바, 수사관은 은행 담당자들이 휴가 중이어서 바로 확인이 어렵고, 한국은행이 지급정지를 요청하면 현지 은행도 계좌 동결 및 포르투갈 검찰에 신고할 것이라고 하며 추가 정보를 확인하면 공유하겠다고 함.
o *** 영사는 우리 피해기업에게 송금액 인출 여부 확인이 어려운 상황임을 설명하고, 우리 기업이 포르투갈 은행에도 직접 피해 사실을 신고할 수 있도록 은행 측 사이버범죄 신고 연락처를 안내함.
3. 對우리기업 KOTRA 안내사항
o 이메일 해킹을 통한 우리 중소기업 해외송금 피해가 대사관에 계속해서 접수되고 있사오니, 우리기업은 해외송금사기 피해를 입지 않도록 반드시 KOTRA를 접촉하시어 무역사기 가능성 및 유사 무역사기사례를 문의해주시기를 당부 드립니다.
* 무역사기 상담문의
- 전화상담 : 1600-7119 연결번호 2번 누른 후 6번 (최철식 무역사기 담당 전문위원)
- 온라인상담 : ① kotra무역투자24(www.kotra.or.kr) -> 문의.상담 -> 온라인상담 -> 상담신청
② 분야선택 : 무역-무역분쟁
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