□ 발생국가 : 덴마크
□ 발생시기 : 2026년 5월
□ 피해금액 : 없음
□ 사례: 바이어 사칭해 물건만 편취 시도
국내 N사는 이메일을 통해 덴마크 업체 S사로부터 주방제품을 구매하고 싶다는 연락을 받았다. 자신을 S사의 구매 이사라고 소개하면서 과거 해외전시회에서 국내 N사의 부스를 방문한 적이 있다며 제품 구매 의사를 밝혔다. 이후 국내 N사가 견적서를 발송하자마자 샘플 확인 절차도 없이 수십만 달러 규모의 오더를 진행하겠다고 하여 의심이 들기 시작했다.
이메일을 주고받는 과정에서 N사가 발신자 이메일 주소를 자세히 확인한 결과, 실제 덴마크 S사의 공식 도메인 주소와 철자가 미세하게 다른 것을 발견하고 KOTRA에 문의했다. KOTRA 확인 결과, 해당 메일은 유사 변조된 기업 사칭 시도로 드러났다. 이들은 수출자의 수출보험 가입을 핑계로 안심시킨 뒤 외상거래(선적 후 60일 내 결제)를 요구하여 물건만 가로채는 수법을 쓰려 했던 것으로 판단 되었다. KOTRA는 즉시 국내 N사에 이 사실을 통보하여 무역사기로 의심되니 더 이상 대응을 중단하도록 조치하였다.
- 덴마크 기업 사칭 이메일 도메인 유사변조 (알파벳 철자 추가 “ e ” )
@sost*******.com ---> @soest*******.com
□ 무역사기 시도 패턴
1) 이메일 주소 속이기(가짜 이메일 주소)
현지 실존 기업을 사칭하기 위해 공식 도메인 주소의 철자를 미세하게 유사 변조하여 사용하는 스푸핑(spoofing) 및 피싱(phising) 패턴을 보인다. 이메일 스푸핑은 발신자 주소를 정교하게 위조하여 수신자를 진짜 바이어로 착각하도록 속이는 수법이다.
2) 국내 업체들의 검증 부재를 악용한 무역 사기
바이어를 사칭하여 물건만 선적받은 뒤 잠적하거나 수입대금을 편취하는 사례가 있다. 상당수의 국내 수출 기업들이 거래 중간에 철저한 신원 검증 작업을 거치지 않고 거래를 진행한다는 점을 노리고 악용한다.
3) 허위 홈페이지 개설 및 위조 서류
사기꾼들은 실존기업을 사칭하는 허위 홈페이지를 만든 뒤 외상 거래를 유도한다. 이때 수출자에게 무역보험 가입을 제안하며 안심시키지만, 타인에 의한 기업 명의 도용 사칭 건은 사기 피해 발생 시 수출보험처리가 불가능하므로 각별히 주의해야 한다.
□ 무역사기 대응 및 예방 체크리스트
1) 사업자 등록 번호 조회 확인
덴마크의 정식 회사는 반드시 사업자 번호인 CVR을 등록 보유하고 있으며, 공식 사이트를 통해 조회할 수 있다. 다만 실존 회사의 번호를 그대로 도용하는 사칭 사기도 많으므로, 조회가 되더라도 관할 KOTRA 무역관을 통해 바이어의 실제 이메일 주소와 일치하는지 재확인해야 한다.
- 덴마크 CVR 검색 사이트: https://datacvr.virk.dk/
2) 업체 진위 확인 및 EORI 번호 조회
유럽 연합(EU)내 국가들과 거래할 때는 EORI(EU 공동 세관등록번호) 조회를 통해 해당 기업의 실제 역내 거래 실적 여부를 검증할 수 있다. 사기 리스크를 최소화하기 위해 신규 거래선은 반드시 KOTRA 무역관을 통해 업체 진위를 파악한 후 진행해야 한다.
- EU EORI 유효성 검증 사이트: https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_validation.jsp?Lang=en
□ 무역사기 상담문의
- 전화상담(유선) : 1600-7119 (연결번호 2번 누른 후 무역사기 6번 선택)
최철식 무역사기 담당 수출전문위원 상담
- 온라인 상담 : ① kotra무역투자24(www.kotra.or.kr) → 문의.상담 → 온라인상담 → 상담신청
② 분야선택 : 무역-무역분쟁-무역사기/분쟁 문의
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