□ 발생국가 : 카자흐스탄
□ 발생시기 : 2026년 2월
□ 피해금액 : 없음
□ 사례
국내 W사는 특수 섬유 수출 회사로, 이메일을 통해 카자흐스탄 K사로부터 구매 문의를 받았다. K사는 자신을 정부 조달청 납품 대행인(Buying Agent)이라 소개하며, 카자흐스탄 정부 조달 기관 LCGPA 입찰 납품을 위해 W사의 견적서와 상품 자료를 요청했다.
W사가 견적서를 보낸 후, K사는 카자흐스탄 정부 조달 기관 LCGPA 명의로 된 50만불 규모의 발주서를 보내오며 납품 업체로 선정되었다고 통보했다. 그러나 오더 결정이 지나치게 빠르고 정부 기관으로부터의 입찰 선정 내용이 의심되어 W사는 코트라에 진위 확인을 문의했다.
코트라 확인 결과, 카즈흐스탄 정부 조달 기관인 LCGPA는 실존하지 않는 위장 사이트였으며, K사가 보내온 기업 등록증 역시 위조된 것으로 판명되었다. 코트라는 즉시 국내 W사에 정부 기관 사칭 무역 사기로 의심되니 거래에 주의토록 통보하였다.
● 가짜 정부기관 위장 사이트: LCGPA
https://lcgpa-***.kz/about.html (위장 사이트로 정부 기관과 유사한 변조 도메인 사용)
● 사이트 특징: 지역 코드(922)가 존재하지 않는 허위 전화번호 사용, 도메인 등록자가 미국 위스콘신주 개인으로 카자흐스탄과 무관함.
□ 무역사기 시도 패턴
1) 정부 기관 공식 에이전트를 사칭하여 정부 기관 조달 참여 유도
현지 정부 기관의 성격이나 복잡한 입찰 절차를 잘 모르는 국내 업체의 약점을 악용한다. 자신을 정부 공식 에이전트라고 소개하며 프로젝트 참여를 제안하는 사기 업체들이 많다.
2) 계약서 승인 및 제품 등록비용 요구
무역 사기를 시도하는 업체들은 승인 및 등록 관련 비용을 청구하여 송금을 요구한다. 수입을 위한 제품 등록이 필요한 경우 수출 업체가 아닌 수입 업체가 현지 정부에 직접 신청하는 것이 일반적이다.
3) 정부 로고 도용 및 가짜 발주서 제시
실존하는 정부 기관의 로고와 이름을 도용 사칭하여 위조된 가짜 발주서를 보내주면서 계약서 공증료 혹은 입찰등록비 등을 빙자하여 금품 사기를 시도한다.
□ 무역사기 대응 및 예방 체크리스트
1) 현지 사업자 등록 라이선스 및 BIN 확인
상대측에게 사업자 등록증(License)을 보내 달라고 하여 KOTRA 현지 무역관에 진위를 문의하거나, 해당 국가 등기부 사이트에서 직접 조회해 검색할 수 있다.
비즈니스 식별 번호(BIN)는 카자흐스탄 국세청에서 카자흐스탄에 거주하는 비즈니스 및 조직에 발급한 세금 ID이다. BIN은 12자리의 고유 숫자로, 법인 유형 및 등록 정보가 포함되어 있으므로 BIN 번호 요청 및 입수 후, 하기 사이트에서 조회할 수 있다.
● 카자흐스탄 재무부 국세청 사이트:
https://kgd.gov.kz/en/SERVICES/TAXPAYER_SEARCH
2) 웹사이트 주소 및 연락처 상세 검증
사기 조직은 정부 로고나 각종 정부 기관 등의 이름을 임의로 도용해 가짜 웹사이트를 만들거나 관련 서류를 위조하는 바, 거래 관련 서류나 웹사이트 등을 자세히 확인해야 한다. 필요 시 코트라 무역관으로 조회를 의뢰할 수 있다.
3) 코트라 해외 수입 업체 연락처 확인 서비스를 통한 업체 사전 조회
KOTRA에서 제공하는 '수출24 글로벌 대행서비스(해외시장조사)'를 이용할 수 있다.
‘수입업체 연락처 확인’ 서비스를 신청할 경우, 특정 기업의 실존 여부, 대표 연락처 확인 등이 가능하다.
● 문의 창구:
4) 공식 정부 조달 사이트를 통한 입찰 정보 대조
● 정부조달청 사이트:
https://goszakup.gov.kz/ (러시아어/카자흐스탄어)에서 입찰 정보 조회 가능
카자흐스탄 공공 조달의 핵심 사이트로, 정부 기관 및 국영 기업의 입찰 정보가 공고된다.
위조된 기업등록증
□ 무역사기 상담문의
- 전화상담(유선) : 1600-7119 (연결번호 2번 누른 후 무역사기 6번 선택)
최철식 무역사기 담당 수출전문위원 상담
- 온라인 상담 : ① kotra무역투자24(www.kotra.or.kr) → 문의.상담 → 온라인상담 → 상담신청
② 분야선택 : 무역-무역분쟁-무역사기/분쟁 문의
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